證券代碼：000961證券縮寫：中南施工公告號(hào)。：2019年-110

　　江蘇中南建設(shè)集團(tuán)有限公司那 有限公司

　　公布第七屆董事會(huì)第45次會(huì)議決議

　　公司和董事會(huì)的所有成員都保證了真實(shí)， 準(zhǔn)確的， 完整的信息披露內(nèi)容，沒(méi)有虛假記錄， 誤導(dǎo)聲明或重大遺漏。

　　江蘇中南建設(shè)集團(tuán)有限公司那 有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司， 公司“）第45屆董事會(huì)于5月27日通知， 2019年， 電子郵件，5月30日， 2019年， 會(huì)議在普遍國(guó)際廣場(chǎng)辦公室舉行， 不。 天山西路1068號(hào) 上海。會(huì)議應(yīng)由董事出席。從導(dǎo)演中活12個(gè)人。該公司的主管和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議通知，并召開了“公司法”等法律法規(guī)和“公司憲章”等有關(guān)規(guī)定。

　　考慮后擔(dān)任會(huì)議署長(zhǎng)，有一致采用以下決議：

　　第一的， 通過(guò)了2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃（草案）和摘要提案

　　投票結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，被遺棄的0票。

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “中國(guó)證券新聞”和趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（草案）及2019年股票期權(quán)摘要。

　　獨(dú)立董事同意相關(guān)事項(xiàng)并發(fā)布獨(dú)立意見，有關(guān)詳細(xì)信息， 請(qǐng)參閱3月31日， 2019趨勢(shì)信息網(wǎng)絡(luò)（http：// www。cninfo。COM。CN. /）第7屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

　　第二， 通過(guò)了2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃中實(shí)施評(píng)估方法的提案

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “中國(guó)證券新聞”和趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃實(shí)施評(píng)估措施”關(guān)于CN /）。

　　第三， 通過(guò)對(duì)股東大會(huì)發(fā)行人有關(guān)的問(wèn)題，以授權(quán)董事會(huì)股票期權(quán)激勵(lì)措施

　　在2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃的情況下， 股東大會(huì)，該公司的董事會(huì)帶來(lái)了股東大會(huì)的所有問(wèn)題，以處理與此股票期權(quán)計(jì)劃相關(guān)的所有問(wèn)題。包括但不僅限于：

　　1。 確定股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授權(quán)日;

　　2。 當(dāng)公司有資本公積金增加股本時(shí)， 發(fā)送紅色股票， 股票和脫離， 分享， 分享， 股利， 等等。根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)措施，對(duì)股票期權(quán)數(shù)量的相應(yīng)調(diào)整和正確的價(jià)格;

　　3. 按照條件按照條件按照條件進(jìn)行授予選項(xiàng)，并與股票期權(quán)相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì);

　　4. 審查強(qiáng)調(diào)激勵(lì)對(duì)象動(dòng)機(jī)的權(quán)利，并同意董事會(huì)授予權(quán)利和評(píng)估委員會(huì);

　　5。 確定激勵(lì)對(duì)象授予的選項(xiàng)是否可以根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃完成。并處理必須采取動(dòng)機(jī)對(duì)象的正確事項(xiàng)，包括， 但不限于 向深圳證券交易所申請(qǐng)合適的申請(qǐng)，適用于中國(guó)證券登記和結(jié)算有限公司那 有限公司 申請(qǐng)注冊(cè)，根據(jù)權(quán)利要求持續(xù)持續(xù)的公司注冊(cè)資本和營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記和其他事項(xiàng)，修改本公司章程的有關(guān)規(guī)定;

　　6。 根據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃， 管理股票期權(quán)，包括但不限于鎖定鎖定選項(xiàng)，取消獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象，退出未解決的股票期權(quán)，股票期權(quán)尚未繼承死亡的激勵(lì)措施;

　　7。 諸如財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中間人， 律師， 會(huì)計(jì)師， 和支付銀行所需的銀行雇用股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　8。 符號(hào)， 執(zhí)行， 調(diào)整， 并終止與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的任何協(xié)議;

　　9。 處理， 登記， 申請(qǐng)， 約定， 并協(xié)議有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)，包括， 但不限于 處理公司“憲章”的文件， 等等 。; 符號(hào)， 執(zhí)行， 修改， 提交給相關(guān)機(jī)構(gòu)的文件， 組織， 個(gè)人; 并使其必要， 適當(dāng)或合適的情況行為， 事情和事物;

　　10。 對(duì)于執(zhí)行庫(kù)存期權(quán)激勵(lì)措施所需的其他事項(xiàng);

　　11。 終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　12。 上述授權(quán)期是股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期。

　　IV。 通過(guò)補(bǔ)貨審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)的提案。選舉本集團(tuán)第7屆審計(jì)委員會(huì)張永學(xué)校總監(jiān)

　　V. 戰(zhàn)略委員會(huì)成員的提案，劉芳董事和陳宇董事為本公司的第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

　　6。 通過(guò)確認(rèn)中央和南建筑的變化注冊(cè)資本變更，我同意該公司的全資子公司江蘇中南建筑業(yè)集團(tuán)有限公司那 有限公司 注冊(cè)資本增加到80億元人民幣

　　七， 通過(guò)了提出為張家基晉西和其他公司提供擔(dān)保金額的提案

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “證券時(shí)報(bào)”， “上海證券新聞”， 和趨勢(shì)信息網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“關(guān)于”張家西金西和其他公司保障提供者的通知“。

　　獨(dú)立董事同意相關(guān)事項(xiàng)并發(fā)布獨(dú)立意見，見5月31日， 2019年TREAL信息網(wǎng)絡(luò)（http：// www。cninfo。COM。CN /）第7屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

　　八， 通過(guò)2019年第七次臨時(shí)會(huì)議的動(dòng)議

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “證券時(shí)報(bào)”， “上海證券新聞”， 和趨勢(shì)信息網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“2019年臨時(shí)股東大會(huì)2019年通知”。

　　特別公告。

　　董事會(huì)

　　5月31日， 2019

　　附件：

　　1。 新審計(jì)委員會(huì)成員

　　張志，男性，出生于1972年，碩士。他曾擔(dān)任中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，中國(guó)工商銀行上海金山分公司 導(dǎo)演， 黨委書記，中國(guó)工商銀行大連分公司。2019年5月開設(shè)公司董事，目前， 他還擔(dān)任中南控股集團(tuán)有限公司的高級(jí)副總裁那 有限公司

　　2， 新的戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷

　　劉芳，男性，生于1974年，哈佛大學(xué)MBA。他曾擔(dān)任GE金融集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的董事， 以及大中華區(qū)的首席戰(zhàn)略營(yíng)銷官， GE能源連接組工業(yè)系統(tǒng)， 中國(guó)總經(jīng)理和亞太地區(qū)總經(jīng)理， GE發(fā)電集團(tuán)， 執(zhí)行董事，任天翔質(zhì)量服務(wù)有限公司那 有限公司 首席運(yùn)營(yíng)官。2019年5月開設(shè)公司董事，目前， 他還擔(dān)任中南控股集團(tuán)有限公司的首席戰(zhàn)略官那 有限公司

　　陳宇，女性，出生于1985年，學(xué)士學(xué)位。2010年10月由公司的董事發(fā)貨，公司舊副總經(jīng)理于2018年年年4月。目前， 他還擔(dān)任CENIN-SOUTH HOLDINGS GROUP CO.的董事那 有限公司

　　證券代碼：000961證券縮寫：中南施工公告號(hào)。：2019-111

　　第七屆主管會(huì)議第14次會(huì)議第14次會(huì)議公告

　　公司的所有成員和監(jiān)事會(huì)保證真的， 準(zhǔn)確和完整的信息披露內(nèi)容，沒(méi)有虛假記錄， 誤導(dǎo)聲明或重大遺漏。

　　江蘇中南建設(shè)集團(tuán)有限公司那 有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司， 本公司“）監(jiān)事會(huì)第十四屆會(huì)議將于5月27日發(fā)布， 2019年， 電子郵件，5月30日， 2019年， 會(huì)議在普遍國(guó)際廣場(chǎng)舉行， 不。 天山西路1068號(hào) 上海。這次會(huì)議應(yīng)參加3名監(jiān)事，學(xué)會(huì)參加主管。本次會(huì)議通知，并召開了“公司法”等法律法規(guī)和“公司憲章”等有關(guān)規(guī)定。

　　參與主管被認(rèn)真考慮。有一致采用以下決議：

　　第一的， 通過(guò)了2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃（草案）和摘要提案

　　投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，被遺棄的0票。

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “中國(guó)證券新聞”和趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（草案）及2019年股票期權(quán)摘要。

　　第二， 通過(guò)了2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃中實(shí)施評(píng)估方法的提案

　　投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，被遺棄的0票。

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “中國(guó)證券新聞”和趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃實(shí)施評(píng)估措施”關(guān)于CN /）。

　　第三， 通過(guò)2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象清單的賬單

　　初次核實(shí)公司2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)物品后，監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合“公司法”的有關(guān)規(guī)定， “證券法”， “上市公司股權(quán)靈感管理措施”和“企業(yè)憲章”。不在于最近12個(gè)月內(nèi)被中間人會(huì)及其派出機(jī)械和證券交易所認(rèn)定別為不少人的情形;不在最近12個(gè)月因重大大法行行為被中國(guó)委會(huì)及其機(jī)構(gòu)行為處罰處罰或市場(chǎng)禁止措施; 沒(méi)有任何情況，法律法規(guī)不得參與上市公司的股權(quán)激勵(lì)，符合公司的“2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃（草案）”， 激勵(lì)物體的范圍，由于公司激勵(lì)對(duì)象激勵(lì)措施的主要資格，它是合法有效的。

　　投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，被遺棄的0票。

　　查看“中國(guó)證券新聞”， “中國(guó)證券新聞”和趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日發(fā)布， 2019年。cninfo。COM。“2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)”在“2019年”名單“。

　　本公司將在召開股東大會(huì)之前考慮此股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。通過(guò)公司的網(wǎng)站， 激勵(lì)對(duì)象的名稱和位置在公司中公布。宣傳期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將披露股東大會(huì)第五次發(fā)布獎(jiǎng)勵(lì)目標(biāo)清單的發(fā)表聲明。

　　特別公告

　　導(dǎo)師

　　證券代碼：000961證券縮寫：中南施工公告號(hào)。：2019-112

　　2019年第七屆臨時(shí)大會(huì)的通知

　　公司和董事會(huì)的所有成員都保證了真實(shí)， 準(zhǔn)確的， 完整的信息披露內(nèi)容，沒(méi)有虛假記錄， 誤導(dǎo)聲明或重大遺漏。

　　第一的， 會(huì)議的基本情況

　　1。 做網(wǎng)站找哪家好 會(huì)議：2019年第七屆臨時(shí)股東大會(huì)

　　2， 召集人：公司第七屆董事會(huì)

　　3， 合法的， 遵守：股東大會(huì)符合“公司法”， “上市公司股東大會(huì)規(guī)則”， “深圳證券交易所證券交易所上市規(guī)則”， “深圳證券交易所上市公司股東網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和”公司章程“。

　　4. 會(huì)議時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：6月19日， 2019年（星期三）下午15:00（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)投票是6月19日上午9:30， 2019?11：30，13：00?15：00; 深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票制度（6月18日下午15:00， 2019年）在投票結(jié)束時(shí)（6月19日下午15:00， 2019年）任意時(shí)間

　　5。 持有：此股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票的組合

　　該公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：// wltp。cninfo。COM。CN）為所有股東的網(wǎng)絡(luò)形式提供投票平臺(tái)。股東可以通過(guò)上述網(wǎng)絡(luò)投票中的上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。

　　同一個(gè)選民只能選擇一個(gè)場(chǎng)景或網(wǎng)絡(luò)投票。同樣的投票有一個(gè)重復(fù)的投票，第一次投票投票的結(jié)果受到影響。

　　6， 股權(quán)注冊(cè)：本股東大會(huì)的股權(quán)登記日為6月13日， 2019年（星期四）

　　7， 參加對(duì)象：

　　（1）股東或其代理商在股權(quán)登記中持有公司股份;

　　在股權(quán)登記日下午， 在深圳證券登記有限公司注冊(cè)的股東那 有限公司那 中國(guó)證券登記和結(jié)算有限公司深圳分公司股東那 有限公司那 在股東大會(huì)的情況下所有; 并且可以由代理商在書面和參與中任命。投票，股東代理人不一定是我們公司的股東。

　　（2）董事， 公司的主管和高級(jí)管理層;

網(wǎng)絡(luò)公司哪家最好

　　（3）由公司聘用的律師;

　　（4）其他應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定參加股東大會(huì)的其他人。

　　8， 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：9樓， 塊A， 聯(lián)盟國(guó)際廣場(chǎng)， 不。 天山西路1068號(hào) 長(zhǎng)寧區(qū)， 上海

　　第二， 會(huì)議會(huì)議

　　1。 2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃（草案）和摘要的提案;

　　2。 執(zhí)行實(shí)施2019年庫(kù)存選項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃的提案;

　　3. 授權(quán)董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)給激勵(lì)計(jì)劃的提案;

　　4. 關(guān)于為張家基晉西等公司提供保證金額。

　　上述提案屬于影響中小投資者利益的特定決議和重大事件。有必要通過(guò)會(huì)議股東（包括珍品數(shù)量）持有的選民總數(shù)。并投票給中小型投資者。

　　公司倪俊義是委托其他獨(dú)立董事作為集合。為了為公司的所有股東提供投票權(quán)。

　　有關(guān)詳細(xì)信息， 請(qǐng)參閱“中國(guó)證券新聞”， “上海證券期刊”， “證券時(shí)報(bào)”和寶藏信息網(wǎng)絡(luò)（http：// www）于5月31日， 2019年。cninfo。COM。CN /）關(guān)于第七屆董事會(huì)決議的報(bào)告及獨(dú)立董事報(bào)告收集投票權(quán)。

　　第三， 提案規(guī)則

　　表1：編碼此股東會(huì)議的提案代碼編碼代碼表

　　第四， 會(huì)議注冊(cè)和其他事項(xiàng)

　　1。 法律股東登記。法律股東的法定代表必須持有股東賬戶卡， 加上公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 和法律代表證書及其身份證應(yīng)登記; 贊賞代理人參加了，還有必要舉行法律授權(quán)委員會(huì)和與會(huì)者;

　　2， 個(gè)人股東登記。個(gè)人股東必須持有身份證， 股東賬戶卡和股權(quán)證書; 被委托出席的股東代理商必須持有其身份證和授權(quán)委員會(huì);

　　3， 注冊(cè)時(shí)間：6月14日至6月18日之間， 2019年，每分銷平臺(tái)開發(fā)個(gè)工作日在上午9:00凌晨9:30（可用的信或傳真方法）;

　　4， 登記地點(diǎn)：9樓， 塊A， 聯(lián)盟國(guó)際廣場(chǎng)， 天山西路1068號(hào) 長(zhǎng)寧， 上海;

　　5。 會(huì)議聯(lián)系人：

　　地址：9樓， 塊A， 聯(lián)盟國(guó)際廣場(chǎng)， 天山西路1068號(hào) 長(zhǎng)寧區(qū)， 上海

　　郵政編碼：200335

　　聯(lián)系電話：（021）61929799

　　傳真：（021）61929733

　　電子郵件：Zhongnanconstruction @中南群。CN

　　聯(lián)系：何世榮

　　6。 預(yù)防措施：

　　（1）參加會(huì)議的股東和股東代理商， 請(qǐng)將原始文件帶到現(xiàn)場(chǎng);

　　（2）條文根據(jù)證券公司的管理籌資和遵循業(yè)務(wù)管理和中國(guó)證券登記和結(jié)算有限責(zé)任的執(zhí)行規(guī)則，公司投資商參與了涉及融資銀行業(yè)務(wù)的公司股票。證券公司履行，并以證券公司的名義占據(jù)人們。在公司的股東名單上注冊(cè)。證券公司的投票權(quán)為投資者提前提前提出投票權(quán)。以證券公司的名義行使投資者的利益。投資者參與銀行業(yè)務(wù)的融資業(yè)務(wù)需要參加本股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，我需要提供我的身份證（如果是公司機(jī)構(gòu)，相關(guān)法人相關(guān)的識(shí)別文件也是必需的）），由可信證券公司法定代表委托的書面授權(quán)是依法發(fā)布的。和證券公司的相關(guān)股東賬戶卡副本， 登記程序;

　　（3）半天， 很長(zhǎng)一段時(shí)間的會(huì)議，黨股東住宿費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用。

　　5。 參加在線投票的具體操作過(guò)程

　　在這個(gè)股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深度交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票制度投票（http：// wltp。cninfo。COM。CN）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票類似于通過(guò)交易系統(tǒng)購(gòu)買股票。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票填寫通過(guò)網(wǎng)頁(yè)選擇，具體操作過(guò)程詳情詳情詳述。

　　合格的外部機(jī)構(gòu)投資者（QFII）， 證券客戶信用交易擔(dān)保股票交易，您通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票投票，只能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，您不能通過(guò)深入的交易系統(tǒng)投票。

　　附件1：參與網(wǎng)絡(luò)投票的特定操作程序

　　附件2：授權(quán)參與

　　董事會(huì)

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　第一的， 在線投票計(jì)劃

　　1， 投票：360961

　　2， 投票縮寫：中南投票

　　3. 填寫選票：同意， 反對(duì)， 棄權(quán)。股東重復(fù)的投票是第一次有效的投票。

　　第二， 由副交易系統(tǒng)投票投票的程序

　　1。 投票時(shí)間：6月19日的交易時(shí)間， 2019年，那是， 9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2. 股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登記到證券公司交易客戶投票。

　　第三， 該程序通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票

　　1。 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票于6月18日， 2019年（以前的股東大會(huì)將于下午3:00舉行，結(jié)束時(shí)間是6月19日， 2019年（在現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)，下午3點(diǎn)。

　　2， 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票制度在線投票進(jìn)行。您需要根據(jù)深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行檢查。獲得“Deepdam數(shù)字證書”或“深度投資者服務(wù)密碼”。特定的身份驗(yàn)證過(guò)程可以登錄到Internet投票系統(tǒng)（http：// wltp。cninfo。COM。CN）規(guī)則指南列審查。

　　3， 股東基于收購(gòu)的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，您可以登錄Internet投票系統(tǒng)（http：// wltp。cninfo。COM。CN）在指定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深度互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　附件2：

　　2019年第七屆臨時(shí)股東大會(huì)

　　授權(quán)傭金

　　先生。 朱（夫人）代表他（此股東單位）出席江蘇中南建設(shè)集團(tuán)有限公司那 有限公司那 第七屆臨時(shí)股東于2019年會(huì)議，本授權(quán)調(diào)試的有效期：從本金簽署日期到本股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

　　代理名稱：代理ID號(hào)：

　　校長(zhǎng)：主要證券賬戶：

　　校長(zhǎng)身份證號(hào)碼（或合法股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　校長(zhǎng)分享：委托日期：年度年份

　　客戶投票按照以下情況投票（請(qǐng)采取相應(yīng)的投票“）：

　　筆記：

　　1， 請(qǐng)以正確的數(shù)字填寫您的全名（中文或英文名稱，有必要與股東名稱相同）。校長(zhǎng)是一個(gè)法人，單位密封應(yīng)加蓋;

　　2， 請(qǐng)?zhí)顚懝蓹?quán)，如果沒(méi)有填寫數(shù)字，授權(quán)委員會(huì)將被視為您注冊(cè)的所有股份授權(quán);

　　3. 副本， 復(fù)制， 或上述授權(quán)格式有效;

　　4. 如果校長(zhǎng)沒(méi)有明確投票給議案，客戶可以確定隱形票證， 反對(duì)票或棄權(quán)。

　　證券代碼：000961證券縮寫：中南施工公告號(hào)。：2019-113

　　關(guān)于張家基晉西和其他公司擔(dān)保金額的規(guī)定公告

　　公司和董事會(huì)的所有成員都保證了真實(shí)， 準(zhǔn)確的， 完整的信息披露內(nèi)容，沒(méi)有虛假記錄， 誤導(dǎo)聲明或重大遺漏。

　　特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　截至本公告日期，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)有限公司那 有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”）公司并持有本公司通過(guò)的子公司和擔(dān)保金額的總金額為8，453，1。7100萬(wàn)元，實(shí)際的外部擔(dān)保是6，151，3.2600萬(wàn)元，審計(jì)公司股東股東股東股東的最新審計(jì)股權(quán)股權(quán)。 56％，要求大多數(shù)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一的， 保證情況概述

　　為了滿足公司的日常業(yè)務(wù)需求，該公司旨在提供張家基金西土地有限公司的配額那 有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“張家港晉西”和其他公司從235名。擔(dān)保百萬(wàn)份，使用保修配額不超過(guò)12個(gè)月。增加公司融資的支付配額并不意味著立即增加擔(dān)保。實(shí)際保證正在實(shí)施融資，簽署擔(dān)保合同后會(huì)發(fā)生。相關(guān)擔(dān)保金額可用于在付款配額的限制范圍內(nèi)循環(huán)。

　　5月30日， 2019年， 本集團(tuán)第7屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，有12票商定， 0票反對(duì)， 0次被遺棄，該評(píng)論通過(guò)了“關(guān)于為張家港晉西和其他公司提供保證配額”。同意提交股東大會(huì)以審查，為本公司的融資提供擔(dān)保。建議股東大會(huì)有權(quán)決定。對(duì)于股東大會(huì)通過(guò)的擔(dān)保金額，在不到70％的資產(chǎn)責(zé)任率的子公司， 超過(guò)70％的資產(chǎn)責(zé)任率不到70％的資產(chǎn)責(zé)任， 資產(chǎn)負(fù)荷比率超過(guò)70％的合并報(bào)告本公司的各種類型保證不超過(guò)現(xiàn)有股東大會(huì)通過(guò)的金額。主裝配可以在上述各個(gè)類別內(nèi)的股東大會(huì)的主要部分中調(diào)整。在上述提案的情況下， 股東大會(huì)同意。建議股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理處理有關(guān)事項(xiàng)。

　　目前， 股東大會(huì)將通過(guò)有效性。資產(chǎn)責(zé)任率不到70％的子公司， 70％以上的資產(chǎn)負(fù)債的子公司不超過(guò)公司的70％， 公司， 公司， 公司， 超過(guò)70％的綜合驗(yàn)證類型的保證如下：

　　第二， 這個(gè)保修配額

　　筆記：

　　1。 除了上市公司提供保證，該公司的全資子公司南通中南新世界中心發(fā)展有限公司那 有限公司 向他舉行張家港jinco 97。39％的股權(quán)為相關(guān)融資提供擔(dān)保。

　　2， 溫州金辰房地產(chǎn)有限公司那 有限公司 這是50款，十200，000元，旨在提供60個(gè)，十20000，000委托人和利息保證配額。該公司于2019年的第一個(gè)臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了90年代， 00那尚宇50，未使用百萬(wàn)元的金額。此應(yīng)用程序被添加到應(yīng)用程序10中，10億份保證配額。除了上市公司提供保證保證，本公司的全資子公司徐州中南華源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司那 有限公司 將批準(zhǔn)PPC 100％股權(quán)的100％股權(quán)，以提供相關(guān)融資的擔(dān)保。

　　3， 蘇州中南中心投資建設(shè)有限公司那 有限公司 這是30的整合金額，十200，000元，公司全資子公司鹽城中南世紀(jì)城市房地產(chǎn)投資有限公司那 有限公司 將作為一個(gè)共同的債務(wù)人。該公司打算提供40個(gè)，十20000，000委托人和利息保證配額。

　　4， 濟(jì)寧金紅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司那 有限公司 這是160的融資金額，1000萬(wàn)美元。公司的第九和第11屆臨時(shí)股東會(huì)議通過(guò)了70次， 00那此金額即將使用，這次建議添加應(yīng)用程序160，10億份保證配額。除了上市公司提供保證保證，該公司的全資子公司蘇州玉福泉智志公司那 有限公司 將承諾100％股權(quán)和蘇州君西市公司那 有限公司 將為相關(guān)融資提供保障。

　　第三， 擔(dān)保人的基本情況

　　1。 張家港金西土地有限公司那 有限公司

　　既定日期：11月02日， 2017年

　　登記地點(diǎn)：4樓， 商業(yè)中心， 張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件（動(dòng)漫）工業(yè)園區(qū)

　　法定代表：旻黎

　　注冊(cè)資本：3，1000萬(wàn)美元

　　主要業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)管理; 物業(yè)管理; 自有住房租賃; 房地產(chǎn)信息咨詢。

　　信貸：不是失去信心的主題，信貸很好。

　　股東：

　　關(guān)系：無(wú)錫金悅投資伙伴關(guān)系公司（有限合伙）是公司與投資企業(yè)，本公司與本公司其他股東其他股東的關(guān)系，擁有超過(guò)5％的公司股東和公司董事， 主管和高級(jí)管理人員。

　　經(jīng)濟(jì)狀況：

　　單位：10，000元

　　2， 溫州金辰房地產(chǎn)有限公司那 有限公司

　　既定日期：12月24日， 2018

　　注冊(cè)號(hào)碼：201房間， 建筑3， 龍霞南路， 不。 957， 龍霞南路， 甌海區(qū)， 溫州

　　法定代表：張健

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

　　主要業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)和管理（以質(zhì)量管理）; 酒店管理; 企業(yè)管理服務(wù); 物業(yè)服務(wù); 停車管理服務(wù)（有限分支管理）; 銷售：建筑材料（不包括危險(xiǎn)化學(xué)品）， 金屬材料， 機(jī)電產(chǎn)品產(chǎn)品， 生活日用品， 辦公用品。

　　股東：

　　信貸：不是失去信心的主題， 良好的信用

　　3， 蘇州中南中心投資建設(shè)有限公司, 有限公司

　　既定日期：9月28日， 2012年

　　房間3705-3708， 37樓， 不。 9蘇州大道， 蘇州工業(yè)園區(qū)

　　法律代表：陳金石

　　注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣

　　主要業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)。銷售：建筑材料， 日用品， 服裝， 服飾，從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　股東：公司擁有100％的股權(quán)。

　　信貸：不是失去信心的主題， 信貸很好。

　　4， 濟(jì)寧金紅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司, 有限公司

　　既定日期：6月25日， 2018

　　1室， 1室， 不。 2， 開車道， 李屯村， 濟(jì)寧北公園， 濟(jì)寧， 山東省

　　法定代表：李鑫源

　　注冊(cè)資本：1，1000萬(wàn)美元

　　主要業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)和管理， 水電銷售。

　　股東：

　　信貸：不是失去信心的主題， 信貸很好。

　　第四， 保證協(xié)議的主要內(nèi)容

　　該公司尚未與貸款機(jī)構(gòu)簽署擔(dān)保協(xié)議。本公司將遵循相關(guān)規(guī)定，信息披露義務(wù)是根據(jù)實(shí)際情況實(shí)際發(fā)生之后的實(shí)際情況進(jìn)行的。

　　V. 董事會(huì)

　　董事會(huì)考慮：此時(shí)間為上述公司提供保證金額。它基于上述公司的業(yè)務(wù)需求。目前， 上述公司正常運(yùn)營(yíng)。強(qiáng)的償付能力，保證風(fēng)險(xiǎn)控制。為上述公司提供保證不會(huì)損害公司和其他股東，特別是， 中小股東的利益。

　　第六， 獨(dú)立董事

　　通過(guò)了解每個(gè)保證公司，擔(dān)保融資系統(tǒng)的發(fā)展需求，保證是上述公司融資和業(yè)務(wù)的必要條件。目前， 上述公司正常運(yùn)營(yíng)。強(qiáng)的償付能力，保證不會(huì)增加公司的風(fēng)險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)控制。涉及擔(dān)保的上述公司不是失去信任的主體。此擔(dān)保不會(huì)影響中小股東的所有股東利益。獨(dú)立董事同意公司對(duì)上述公司的保證。

　　7。 累積外部保證的數(shù)量和逾期保證人數(shù)

　　如果應(yīng)用第7屆董事會(huì)第74次會(huì)議， 933應(yīng)用。1。6300萬(wàn)保證此期間提出的配額和235份。The  10 million guarantee is approved.本公司和控股附屬公司可用的擔(dān)保金額總額將達(dá)到9。621，3.3400萬(wàn)元。到現(xiàn)在，本公司及控股附屬實(shí)際外部擔(dān)保金額6，151，3.2600萬(wàn)元，占公司近期353次審計(jì)股東權(quán)益的核算。56％; 本公司及控股附屬公司擁有本機(jī)和合并的外國(guó)單位提供的擔(dān)保金額。1。8100萬(wàn)元，核算第48屆審計(jì)股東權(quán)衡35％; 逾期保證金額為200，000元，訴訟中涉及的擔(dān)保金額為200，000元。應(yīng)判決0的保證金額。0萬(wàn)元。

　　八， 備份文件

　　1. 本集團(tuán)第七屆董事會(huì)第45次會(huì)議的決議。

　　特別公告。

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